SEC严厉打击更多庞氏骗局，以欺诈手段打击IIG

据悉，国际投资集团有限责任公司（IIG）的联合创始人兼首席投资官DavidHu被证券交易委员会（SEC）控告，其经营的庞氏骗局主要针对中小型企业。

据称，专门从事贸易融资贷款的IIG通过向客户出售假贷款资产筹集了超过6000万美元。在监管机构称之为“一连串欺诈”之后，SEC已于2019年12月撤销了其执照。

投诉进一步指出，IIG夸大了该基金投资组合中的违约贷款价值，以掩盖其旗舰对冲基金的损失，这使该公司可以向投资者收取虚假费用。

胡锦涛通过虚假文件欺骗了IIG客户，这些文件显示已经支付了拖欠的贷款，并且收益已用于获取新的贷款。实际上，没有还款，新的贷款也是假的。为此，该公司更改了记录，并分发了人为的期票和伪造的信贷协议。