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得克萨斯州男子指称将PPP资金用于加密而非烧烤,美联储问“牛肉在哪里?”

发布时间:2020/07/15 区块链 浏览次数:582

一名29岁的得克萨斯州男子周一被指控将近100万美元的付款保护计划贷款挪给了一家烧烤公司,该笔贷款用于一个加密货币交易账户,他因此陷入A-1困境。

根据周一在德克萨斯州南区美国地方法院揭露的刑事申诉,约书亚·托马斯·阿吉雷斯(JoshuaThomasArgires)获得了“德州烧烤”的956,600美元贷款,并据称将这些资金转移到了Coinbase帐户中,在那里他们通过投资加密货币来“赚钱”。。投诉没有透露涉嫌利润的规模或涉嫌交易哪种加密货币。

根据刑事诉讼,USPS调查人员发现,得克萨斯州烤肉公司(TexasBarbecue)直到提出贷款申请的四天之前,都没有文件记录的员工,在线评论和银行帐户。

阿尔吉雷斯(Argires)建议,得克萨斯州烧烤公司(TexasBarbecue)的Coinbase帐户是向员工付款的方式,他说:“我并没有真正管理这方面的业务。调查人员断言Argires拥有Coinbase帐户的专有控制权,而德州烧烤从未有任何员工要付款。

针对Argires的指控,据称总共收取了110万美元的欺诈性PPP贷款,其中包括电汇欺诈,向金融机构作出虚假陈述,银行欺诈以及从事被禁止的汇款。

投诉称,除了获得得克萨斯州烧烤贷款外,阿吉雷斯还获得了一家名为休斯敦园林绿化公司的PPP资金,该公司也没有员工。投诉称,为休斯敦园林绿化获得的资金没有存放在Coinbase中,而是存放在银行帐户中,并通过自动柜员机提款耗尽。

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